Avviso 01/2026 Shareholders

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Ripalta Cremasca Via Vittorio Veneto n. 1/O per il giorno 28 APRILE 2026 alle ore 08,00 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 06 MAGGIO 2026 alle ore 10,30, stesso luogo per discutere e deliberare quanto segue:

Ordine del Giorno

1) Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 corredato dei relativi documenti accompagnatori (Nota integrativa, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale; Relazione annuale Organo di Vigilanza relativa al D.L.gs 231/2001);

2) Rinnovo delle cariche dei Componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi;

3) Rinnovo delle cariche dei Componenti del Collegio Sindacale, effettivi e supplenti con determinazione dei compensi;

4) Rinnovo delle cariche dei Revisori dei conti con determinazione dei relativi compensi;

5) Rinnovo incarico Organo di Vigilanza relativo al D.Lgs.231/2001;

6) Destinazione dell’utile dell’esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge potranno intervenire in Assemblea i Signori Soci che abbiano depositato presso la SEDE SOCIALE le azioni o la relativa certificazione, entro e non oltre il 25 APRILE 2026.

Ai sensi dell’art. 2429 co. 3 c.c. il Bilancio ed i relativi documenti accompagnatori sono a disposizione in copia, nella Sede della Società, nei quindici giorni che precedono l’Assemblea e finché sia approvato. I Signori Soci possono solo prenderne visione